“门头沟”亡灵日：5年前，曾经的全球最大交易所倒闭

今天是门头沟证券交易所倒闭五周年。

2014年2月28日，门头沟交易所（MT.Gox）在东京申请破产保护。 曾经全球最大的比特币交易所倒闭，比特币迎来至暗时刻。

现在，5 年过去了，社区对此几乎没有反应，似乎已经被遗忘了。

震惊世界的85万枚比特币被盗（或自盗）案，一度让人们对比特币的未来失去信心。

门头沟事件回顾

“门头狗”是日本比特币交易所MT.Gox的中文译名。 其于2010年开展比特币交易业务。据了解，2011年7月之前，全球80%的比特币交易发生在“门头沟”交易平台。 即使在2013年到2014年的熊市时期，“门头沟”的比特币交易量也占到了全球的70%。 %，是当时全球最大的比特币交易平台。

然而，正如雷曼兄弟这家看似“大到不能倒”的投行依然可以一夜之间倒闭一样，门头沟的破产也异常迅速。

2014年2月7日，门头沟暂停比特币提现，并在官网发布公告，“系统存在漏洞，如不解决该漏洞，交易明细可能被篡改。例如，在没有比特币转账，系统可能会显示用户已将比特币转入电子钱包。”

2月15日，门头沟再次暂停账户间的交易业务和取现功能，声称要升级系统。

2月17日：为解决安全问题，公司采取了一系列措施，但仍暂停所有提现服务。

2 月 23 日：Mark Karpelè 辞去比特币基金会董事会成员一职。 同一天，门头沟删除了其推特账号中的所有帖子。

2月24日：门头沟暂停所有交易活动，之后交易所全面下线。 根据泄露的内部文件，该公司在 744,408 比特币被黑客窃取后资不抵债。 黑客事件其实是蓄谋已久，而交易所却不知不觉多年。 同一天，日本多个金融管理部门与比特币服务划清界限，声称不在其管辖范围内。

2月25日，门头沟在其官网表示“决定暂时停止所有交易”，并提及“近期的新闻报道及此次事件的重大影响”。

2月26日，门头沟收到纽约州哈曼顿联邦法院的传票。

2月28日：门头沟正式向日本法院提出破产申请，文件中称共损失85万枚比特币，当时价值约4.75亿美元。

从出现问题到封城，门头沟仅用了21天。

门头沟破产后，其首席执行官马克·卡佩莱斯被指控将总计约3.21亿日元从管理客户资金的公司账户转移到外部账户。 他因涉嫌挪用公款和操纵数据而入狱。

文件指出，2013年，在门头沟交易所，一个名叫威利的人每隔5-10分钟就创建一个新账户，然后用它购买10-20个比特币。 这样持续了好几个月，在门头沟不交易的时候，威利的账户依然活跃，买入了大约 25 万个比特币。 Willy 帐户的所有者是 Mark Karpelès。 不过，马克·卡佩莱斯在法庭上辩称丢失比特币最多的人，这只是为了弥补门头沟账户的空缺，并非盗窃。

在2月11日的公告中，门头沟将比特币的丢失归咎于比特币的“系统漏洞”，进而归因于“交易可延展性漏洞”——即黑客申请提币，当他们被支付时exchange 修改比特币后的交易ID，让交易所误认为交易失败，重新发送比特币。

人们一直无法知道倒闭的真正原因，“也许是因为它内部管理比较混乱，也许是因为交易所的肥肥收割了很多韭菜，也许是因为金融漏洞打不开被掩盖…………我无从知晓。” 门头沟倒闭两年后，一位国内比特币玩家仍表示无奈。

门头沟事件后，比特币遭遇了巨大的信任危机，比特币社区成员心灰意冷，比特币开始了长达两年的漫长熊市。

事件反射

门头沟比特币被盗数量是公开报道以来迄今为止最大的一次，影响也是所有交易所盗窃事件中最严重的。 它已成为许多媒体和专家攻击比特币和交易所的借口。

总结起来，比特币被盗的原因有两个：①比特币协议本身有问题； ②兑换有问题。

第一个原因，是门头沟希望看到的，因为可以推卸责任，但比特币社区显然不同意。

所以在门头沟质疑比特币存在漏洞并停止交易后不久，Coinbase、Kraken、Bitstamp、BTC China、Blockchain.info、Circle等一些比较大的交易所迅速发表联合声明丢失比特币最多的人，公开谴责门头沟的不负责任行为：

“这种糟糕的波动是 Mt.Gox 用户信任的公司令人发指的行为造成的结果，但它并不反映比特币和数字货币行业本身的价值。” 介入调查，没有证据表明比特币协议本身存在问题。

对于第二个原因，这可能是丢失比特币的真正问题。 由于交易所内部人员暗箱操作、管理混乱、安全措施薄弱、行业监管不明确等原因，盗币事件时有发生，后续问责维权难度较大。

例如，门头沟在2014年承认盗币之前，早在2011年就遭到黑客攻击，我们无从知晓门头沟是否在技术上加强了安全，但据我们所知，门头沟并没有主动告知客户盗窃资产。 他偷偷用公司的资金补缺。

自2015年门头沟CEO被起诉以来，法院至今仍未对其作出终审判决，投资方的债权也未得到支付。

门头沟事件后，各大交易所都在努力提高自身标准，以保护投资者的利益。 在发表的联合声明中，他们承诺完善相应的安全措施，确保独立审计和定期测试、充足的资产负债表和充足的实物资产。 资产储备、透明和负责任的客户信息披露，以及确保客户资产不会被用于杠杆交易或自营交易或保证金贷款的政策。

有趣的是，参与发布联合声明的blockchain.info在当年12月被盗。 由于钱包软件升级过程中的技术问题，出现了一个临时的安全漏洞。 白帽黑客 Johoe 从 blockchain.info 钱包里“偷”了 300 BTC。 Bitstamp在第二年也发生了盗币事件，19000枚比特币被黑客从交易所的热钱包中盗走。

兑换点

时至今日，交易所盗币事件不断增加。 尽管有安全团队建议交易所采取建立安全团队、“冷热钱包”隔离、第三方独立审核、多重测试等措施加强安全防护体系，但普遍存在。 黑客似乎总能找到漏洞。 据TokenInsight发布的《交易所行业2018年年度报告》显示，2018年黑客利用交易所网站漏洞、资产存储漏洞或窃取用户信息等方式，窃取交易所资产高达8.5亿美元，创历史新高。

此外，中心化交易的权力高度集中，既充当裁判员又充当运动员。 业内人士呼吁，中心化交易所效仿传统金融机构分业经营，将交易、资产托管、清算结算等功能与交易所分开，降低单点故障带来的重大风险。

此外，由于这些被盗交易所几乎都是中心化交易，管理着巨额资产，很容易被黑客攻击并逃离平台，而去中心化交易所的资产完全由用户自己掌控，交易信息是安全的。 透明，人们开始对去中心化交易所产生期待。 NEO和Onchain的创始人达鸿飞曾指出，由于中心化交易所的安全、监管和成本等问题，中心化交易所将消亡，去中心化交易所将兴起。

看看大佬们！

《8问》神鱼：从“矿池一哥”到“大钱包”

1990年出生，2011年接触这个行业，2013年辍学创业，后来创立了全球最大的综合矿池——F2Pool。 经过牛市和熊市的洗礼，他还在这个行业，他的故事在圈内家喻户晓。 如今，他转身投入到数字钱包的争夺战中……他定下了30岁退休的目标，可见钱包是他在区块链行业的最后一搏。